На этой неделе сотрудники Бюро уголовной полиции Латгальского регионального управления провели оперативное мероприятие, в ходе которого был пресечен незаконный оборот подакцизных товаров и задержан участник, а позже и лидер преступной группировки. Об этом проинформировала старший специалист Госполиции Ласма Курсите.
Как сообщает портал Press.lv, Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов начало уголовный процесс против преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов и занималась легализацией преступно нажитых средств, причинив государственному бюджету ущерб в размере более 325 тыс. евро.
Как сообщает портал Press.lv, налового-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД) пресекла деятельность преступной группировки, которая заключала фиктивные сделки и с августа 2016 года по ноябрь нанесла государственному бюджету ущерб в размере по крайней мере 160 тыс. евро.
Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло деятельность преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов, выплачивая работникам зарплаты "в конвертах".
В Латвии в торговле людьми подозреваются 16 человек, пострадавшими признаны три несовершеннолетних девочки и одна совершеннолетняя женщина, свидетельствуют данные Министерства внутренних дел (МВД).
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) провела 63 обыска и в результате приостановила деятельность двух взаимосвязанных группировок, которые занимались мошенническими действиями под прикрытием крупной фирмы по бухгалтерскому учету и управлению финансами. Действия этих группировок с начала 2014 года до середины 2015 года нанесли госбюджету ущерб на сумму в 3,013 млн. евро.
В Ирландии продолжаются тщетные поиски гражданки Латвии Аны Варславане /Ana Varslavane/ и ее бойфренда Уильяма Могана /William Maughan/, которые бесследно пропали 14 апреля этого года.
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) в марте провела 30 обысков и пресекла деятельность преступной группировки, уклонявшейся от уплаты налогов и легализовавшей преступно добытые средства в крупном размере, сообщили в СГД.
Полиция предупреждает жителей Саутэма (Великобритания) о подозрительной активности, которая наблюдалась в нескольких районах города в течение последних недель.
Французские полицейские задержали 10 участников этнической преступной группировки с постсоветского пространства, которых подозревают в серийных грабежах.
Преступные группировки Великобритании активно используют мигрантов из Восточной Европы для организации мелких краж. В частности, именно с их активностью связывается последняя волна налетов на магазины, расположенные на центральных улицах таких шотландских городов, как Глазго, Абердин и Эдинбург.
На созданный в интернете фальшивый профиль 14-летней школьницы откликнулись 90 мужчин, пожелавших воспользоваться якобы предоставляемыми ею услугами сексуального характера.
В конце июля сотрудники Бюро криминальной полиции Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали преступную группировку фальшивомонетчиков.
Члены преступных группировок Лондона составляют списки женщин, которых они намереваются изнасиловать в отместку или для устрашения своих конкурентов в преступном мире.
На пресечение деятельности преступных группировок структурам МВД и финансовой полиции из бюджета в течение двух лет будет выделено 9 млн евро.
Глава одного из крупнейших горнодобывающих предприятий Китая миллиардер Лю Хань и его младший брат Лю Вэй признаны виновными в серии преступлений, совершенных начиная с 1993 года, и приговорены к смертной казни, передает Синьхуа.
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении шести человек и четырех юридических лиц, подозреваемых в принадлежности к евразийской преступной группе, которую американские власти называют "Братский круг" (Brothers' Circle, по аналогии со словами "братва" и "круговая порука").
В государствах Европейского союза действуют около 3,6 тысяч международных преступных группировок, а почти 900 тысяч человек фактически находятся в рабстве, пишет немецкий еженедельник Spiegel со ссылкой на доклад специального комитета (CRIM-Komitee) Европарламента.
Чернокожие братья - 19-летний Акейн Скотт и 24-летний Шон Скотт, которые являются главными подозреваемыми в стрельбе по участникам парада в Новом Орлеане, входили в преступную городскую группировку.
Во вторник полиция Лондона провела спецоперацию, в ходе которой были проверены 13 роскошных квартир в престижных районах Лондона. Как отмечает London Evening Standard, квартиры арендовались членами "русской мафии", которые подозреваются в торговле людьми, организации секс-трафика и легализации средств, полученных преступным путем.
Работники Службы госдоходов (СГД) предотвратили деятельность трех преступных группировок, связанных с нефтебизнесом, которые длительное время мошенничали с НДС, нанеся многомиллионные убытки государству.
Участников преступных группировок с медицинскими азами познакомят врачи-добровольцы и студенты-медики — всего 31 специалист.
Служба госдоходов пресекла деятельность очередной преступной группы, которая больше года избегала уплаты НДС. Ущерб госказны только от этого вида деятельности оценивается как минимум в 297 тыс. латов. Но помимо уклонения от налогов преступники занимались также легализацией незаконно полученных средств.
По данным портала Kölner Stadt-Anzeige, в Кельне арестованы члены международной банды автоугонщиков эксклюзивных автомобилей BMW и Mercedes Benz, в которую входили граждане нескольких стран, включая Латвию. В ходе следствия 250 сотрудников полиции и налоговой инспекции провели обыски в 45 квартирах 15 городов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.